В конце декабря появилась новость о том, что Министерство финансов Турции выслало распоряжения банкам запрашивать источник дохода при снятии или внесении наличных. Следственный Совет по финансовым преступлениям (MASAK) опроверг эту информацию.
«Несмотря на то, что снижение использования наличных денег в экономической деятельности желательно в этом отношении, наше председательство не может инициировать практику депонирования наличных денег в банках с 1 января 2025 года или запрашивать у банков основные документы во время снятия наличных», — говорилось в заявлении MASAK.
Следственный Совет также подчеркнул, что усилия по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма принимаются очень скрупулезно.
Напомним, в турецкие СМИ писали, что с нового года при внесении наличных на счет придется предъявить документ, подтверждающий легальный источник дохода. Также утверждалось, что клиенты банков будут обязаны указать цели при снятии наличных.
