Правительство Объединенных Арабских Эмиратов планирует внедрить особую стратегию по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Новая политика коснется законов в сфере финансов и разработки системы мониторинга. Об этом сообщает портал Russian Emirates.
В ОАЭ планируют модернизировать законодательную систему финансового сектора и привести ее к мировым стандартам. Кроме того, в рамках новой стратегии ожидается повышение прозрачности информации о бенефициарах бизнеса. Отдельным пунктом стала разработка системы мониторинга и транзакций.
Поводом к этому решению стало исключение страны из «серого списка» Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в феврале этого года.
