С 1 января 2025 года в Турции при внесении наличных на счет или их снятии нужно будет подтвердить источник дохода и цель использования. Такое распоряжение вынесло Министерство казначейства и финансов Турции.
Контроль за наличными операциями вводится для предотвращения незаконного оборота средств. Банковский персонал уполномочен запрашивать официальные документы. Подтвердить источник дохода можно будет с помощью:
— Чеков, в случае продажи драгоценных металлов и других ценностей.
— Квитанции, если средства появились при продаже валюты
— Договор купли-продажи при продаже недвижимости или автомобиля
Если клиенты банков не смогут предъявить соответствующие документы, в их отношении будет организована проверка. Кроме того, снять или положить средства на счет без подтверждения источника будет невозможно.
